Un hombre de San Diego acusado de dirigir un esquema de fraude de inversiones y de tomar millones de dólares en fondos de préstamos pandémicos mal habidos fue condenado por un jurado federal de San Diego la semana pasada por más de dos docenas de cargos de fraude de valores, fraude bancario y lavado de dinero.

Denny Bhakta, de 42 años, fue acusado primero de solicitar inversiones para sus empresas, Fusion Hotel Management LLC y Fusion Hospitality Corp., y luego de utilizar los fondos de los inversores en gastos personales, como juegos de azar y compra de vehículos, y para pagar a otros inversores, según la Fiscalía de los Estados Unidos de San Diego. Los fiscales dijeron que en una partida de juego en particular que duró 7 horas y media, perdió $1 millón.

Los fiscales dijeron que a los inversores se les dijo que las empresas de Bhakta comprarían bloques de habitaciones de hotel con descuento de Hilton, y luego venderían esas habitaciones con ganancias a United Airlines y otras empresas.

Según los fiscales, Bhakta proporcionó registros bancarios falsos y acuerdos falsos con Hilton y United Airlines para hacer que los supuestos negocios de Fusion parecieran legítimos. Bhakta recibió alrededor de 35 millones de dólares de los inversores.

Entre las víctimas del fraude de inversiones se encontraba el tío de Bhakta, que perdió 4,5 millones de dólares, así como los amigos y otros familiares de Bhakta.

“Este sofisticado plan se desenmascaró después de que varias víctimas se presentaran y expusieran el fraude”, dijo la fiscal federal de San Diego, Tara McGrath, en un comunicado. “Muchas de las víctimas son personas que representan lo mejor de nosotros: estadounidenses honestos y trabajadores que hicieron inversiones basadas en una relación de confianza. El veredicto del jurado es una rotunda afirmación de que la justicia prevalecerá sobre el engaño”.

Dos años después de que se presentaran los cargos de fraude de inversiones, los fiscales federales acusaron a Bhakta en relación con 18 préstamos del Programa de Protección de Nómina que solicitó, por un total de 4,4 millones de dólares.

Los fiscales alegan que Bhakta tergiversó los gastos de nómina de su empresa, el número de empleados y cómo se utilizaría el dinero. También utilizó los nombres de algunas de las víctimas del fraude de inversión para afirmar que eran empleados de Fusion con el fin de obtener los préstamos, dijeron los fiscales.

Bhakta, que también se enfrenta a una demanda civil de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, será sentenciado en enero.

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San Diego man convicted of investment fraud, pandemic loan fraud schemes